Банки должны будут проверять трастовых бенефициаров

Комитет по денежным рынкам Государственной думы одобрил закон, который обяжет банковские компании запрашивать данные о бенефициарах фондов, партнерств, товариществ, трастов и других форм коллективного соинвестирования.
Занесённый в гос Думу закон об аутентификации выгодополучателей и паевых собственников с участием зарубежных компаний без образования юрлица одобрен комитетом по денежным рынкам.
Документ, который в случае принятия занесёт изменения в закон «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма», будет затрагивать не только зарубежных юр.лиц, но и физических лиц вне зависимости от подданства. Проект предлагает включить меры надзора в отношении зарубежных структур - «фонд, партнерство, товарищество, траст, другая форма осуществления коллективных инвестиций и (либо) доверительного управления».

Медведев Дмитрий Анатольевич

Примьер-министр РФ

 

Деятельность таких компаний станет свыше ясной, прозрачной, правки разрешат выявлять их обладателей, тех, кто получает выгоду от работы таких структур.

 

Практически, банкам дают “зеленый свет” на истребование информации об зарубежных лицах и структурах, финальных бенефициарах, их имуществе либо составе. Но представители банковского бизнеса уверены в том, что закон значительно усложнит им жизнь, поскольку нужно будет проводить следствие в отношении заказчиков.
Притязания закона сейчас распространяются лишь на правовые лица, упуская из внимания фонды. Но, фактически большая часть трастов не работают напрямую с банками. Они создают русского организацию, которая курирует счета и активы, и как правило является «собственностью» бенефициаров через фонд либо траст. При таких обстоятельствах, банк сталкивается конкретно с российской организацией. Отслеживанием трастовых фондов им нужно будет заниматься лишь в случае прямого открытия счета.
Исходя из проекта закона, отслеживание движений денежных средств по счетам трастов и других форм коллективных инвестиций больше похоже на перепись имущества собственников. К тому же, он скорее призван сократить переводы средств в оффшорные территории и отмывание доходов, чем предотвращение терроризма. Но такая формулировка дает больше прав на вмешательство в денежную деятельность зарубежной структуры. А это значит, что исполнять эти притязания банки будут.